?證券代碼：601956??????證券簡稱：東貝集團??????????公告編號：2023-042
???????????湖北東貝機電集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??關于?2022?年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期
???????????限制性股票解除限售暨上市公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??重要內(nèi)容提示：
??????本次解除限售股份數(shù)量：4,254,440?股
??????本次解除限售股份上市流通日：2023?年?7?月?6?日
??湖北東貝機電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?9?日
召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于公
司?2022?年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，
根據(jù)公司?2022?年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的規(guī)定和公司
??一、2022?年限制性股票激勵計劃限制性股票批準及實施情況
??（一）已履行的決策程序和信息披露情況
事會第十一次會議，審議通過了《關于公司<2022?年限制性股票激勵計劃（草案）>
及其摘要的議案》《關于公司<2022?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃的相關事項發(fā)表了獨立意見。公司
監(jiān)事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
披露了《湖北東貝機電集團股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公
告》（公告編號：2022-014），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事劉穎斐
女士作為征集人就?2021?年年度股東大會審議的公司?2022?年限制性股票激勵計劃
相關議案向公司全體股東征集委托投票權。
勵對象提出的異議，并于?2022?年?5?月?14?日對外披露了《湖北東貝機電集團
股份有限公司監(jiān)事會關于公司?2022?年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核
查意見及公示情況說明》。
《關于公司<2022?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公
司<2022?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大
會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。
披露《湖北東貝機電集團股份有限公司關于公司?2022?年限制性股票激勵計劃內(nèi)
幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-021）。
十二次會議審議通過了《關于調整公司?2022?年限制性股票激勵計劃相關事項的
議案》《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨
立意見。公司監(jiān)事會對激勵對象名單再次進行了核查并發(fā)表了同意的意見。
第十七次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董
事對此發(fā)表了獨立意見。
會議審議通過了《關于公司?2022?年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除
限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
??（二）歷次限制性股票授予情況
??????????????????授予價格????授予數(shù)量??????授予人數(shù)???授予后剩余限制性股票
????授予日期
??????????????????（元/股）???（萬股）??????（人）??????數(shù)量（萬股）
??（三）歷次限制性股票解除限售情況
??本次解除限售為公司?2022?年限制性股票激勵計劃限制性股票第一次解除限
???售。
????????二、2022?年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條
???件成就情況
??????（一）第一個限售期屆滿的說明
??????根據(jù)公司《2022?年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計
???劃》”）的規(guī)定，本激勵計劃第一個解除限售期為自授予登記完成之日起?12?個
???月后的首個交易日起至授予登記完成之日起?24?個月內(nèi)的最后一個交易日當日
???止，本激勵計劃授予登記完成之日為?2022?年?6?月?27?日，公司本次激勵計劃
???授予的限制性股票第一個限售期于?2023?年?6?月?26?日屆滿。
??????（二）第一個解除限售期解除限售條件成就的說明
??????解除限售期內(nèi)，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除
???限售：
??????????????解除限售條件??????????????????????成就情況
（一）公司未發(fā)生如下任一情形：
者無法表示意見的審計報告；
???????????????????????????????????公司未發(fā)生前述情形，滿足解除限售條
見或者無法表示意見的審計報告；
???????????????????????????????????件。
諾進行利潤分配的情形；
（二）激勵對象未發(fā)生以下任一情形：
行政處罰或者采取市場禁入措施；
的；
??????????????????????????????????????????????????公司?2021?年歸屬于上市公司股東的凈
（三）公司業(yè)績考核要求
??????????????????????????????????????????????????利潤為?31,884,063.41?元，2022?年歸屬
第一個解除限售期業(yè)績考核目標：以公司?2021?年凈利潤為業(yè)績基
??????????????????????????????????????????????????于?上市?公司?股東?的凈?利潤?為
數(shù)，2022?年凈利潤定比業(yè)績基數(shù)的增長率不低于?145%。
注：上述“凈利潤”以經(jīng)公司聘請的具有證券期貨從業(yè)資格的會計
??????????????????????????????????????????????????年歸屬于上市公司股東的凈利潤增長
師事務所審計的合并報表所載數(shù)據(jù)為計算依據(jù)，凈利潤指歸屬于上
??????????????????????????????????????????????????率為?345.48%，滿足第一個解除限售期
市公司股東的凈利潤。
??????????????????????????????????????????????????解除限售條件。
（四）激勵對象個人層面考核
激勵對象的個人層面的考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關規(guī)定
組織實施，個人層面解除限售比例按下表考核結果確定：?????????????????????????本次激勵計劃仍在職的?272?名激勵對
?考評結果（S）??????S≥90???90＞S≥80???80＞S≥60????S＜60????象中，2022?年個人績效考核結果為“S
?????評價標準????優(yōu)秀（A）???良好（B）?????合格（C）?????不合格（D）???≥90”或“90＞S≥80”，對應評價標準
?個人層面解除???????????????????????????????????????????為“優(yōu)秀（A）”或“良好（B）”，
?????限售比例?????????????????????????????????????????當期個人層面解除限售比例為?100%。
若公司層面業(yè)績考核達標，激勵對象個人當年實際解除限售額度＝
個人當年計劃解除限售的額度×個人層面解除限售比例。
?????????綜上所述，董事會認為公司?2022?年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期
??????解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司?2021?年年度股東大會的授權，同意公司董事
??????會按照《激勵計劃》的相關規(guī)定在相應可解除限售期內(nèi)辦理解除限售事宜。
????????????三、本激勵計劃第一個解除限售期可解除限售的限制性股票情況
?????????（一）本次可解除限售的激勵對象人數(shù)為?272?人。
?????????（二）本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為?4,254,440?股，占公司目前總股
??????本的?0.6838%。
?????????（三）第一個解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通具體情況如下：
??????????????????????????????已獲授限制?????本次可解除限售????本次解除限售數(shù)
?序號???????姓名??????????職務??????性股票數(shù)量?????限制性股票數(shù)量????量占已獲授予限
???????????????????????????????（萬股）??????（萬股）???????制性股票比例
一、董事、高級管理人員
?????????????????董事、副總經(jīng)理、財
????????????????????務總監(jiān)
二、核心管理人員及核心骨干人員
?核心管理人員及核心骨干人員（268?人）??????????916.59????366.636????40.00%
?????????合計（272?人）????????????1063.61????425.444?????40%
??????四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情
??況
??????（一）本激勵計劃第一個解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日為
??????（二）本激勵計劃第一個解除限售期解除限售的限制性股票數(shù)量為
??????（三）董事和高級管理人員本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉讓限制
??不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的?25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉讓其所持
??有的本公司股份。
??后?6?個月內(nèi)賣出，或者在賣出后?6?個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，
??本公司董事會將收回其所得收益。
??干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份
??實施細則》等相關規(guī)定。
??規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有
關規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符
合修改后的相關規(guī)定。
??（四）本次限制性股票解除限售后公司股本結構變動情況：
???????????????????????????????????????????????（單位:股）
???類別??????????變動前???????????本次變動????????????變動后
?有限售條件股份?????304,036,342?????-4,254,440????299,781,902
?無限售條件股份?????318,129,958?????4,254,440?????322,384,398
???總計????????622,166,300?????????0?????????622,166,300
??五、法律意見書的結論性意見
??湖北元申律師事務所律師認為，截至本法律意見書出具之日，公司本次解鎖
已授予但尚未解除限售的限制性股票事項已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準和授權；
本次解鎖的解鎖條件已成就，其解鎖對象、解鎖數(shù)量及上市流通安排事項符合《管
理辦法》等法律法規(guī)以及《激勵計劃》的相關規(guī)定；公司尚需根據(jù)《管理辦法》、
上海證券交易所有關規(guī)范性文件的規(guī)定，向上海證券交易所、證券登記結算機構
申請辦理本次解鎖相關的手續(xù)，履行相應的信息披露義務。
??特此公告。
???????????????????????????湖北東貝機電集團股份有限公司董事會
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