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證券代碼：002529證券簡稱：海源復(fù)材公告編號：

(資料圖)

江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司

關(guān)于變更15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目暨簽訂補充協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

項目投資總額不變。

變更后的項目實施進度安排：項目分二期建設(shè)，一期建設(shè)年產(chǎn)10GW TOPCon光伏電池項目及3GW高效光伏組件項目，二期建設(shè)5GW HJT超高效光伏電池項目。

江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月15日召開第五屆董事會第二十八次會議，以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目暨簽訂補充協(xié)議的議案》，同意公司變更15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目并簽訂補充協(xié)議。

本次項目變更事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次項目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。

一、投資項目變更概述

（一）原投資情況概述

公司分別于2022年12月22日、2023年1月9日召開第五屆董事會第二十六次會議、2023年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于對外投資暨簽訂<15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目投資合作協(xié)議>的議案》，同意公司與全椒縣人民政府（以下簡稱“全椒政府”）簽署《15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目投資合作協(xié)議》及《15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目補充協(xié)議》（以下統(tǒng)稱“合作協(xié)議”），以公司全資子公司滁州賽維能源科技有限公司（以下簡稱“滁州能源”）為主體在滁州市全椒縣投資新建光伏產(chǎn)業(yè)基地，其中一期建設(shè)10GW TOPCon高效光伏電池項目，二期建設(shè)5GW HJT超高效光伏電池及3GW高效光伏組件，具體內(nèi)容詳見公司2022年12月23日刊載于指定信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于對外投資暨簽訂投資合作協(xié)議的公告》（編號：2022-094）。

（二）投資變更情況

1、投資變更的原因

結(jié)合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求及公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司綜合考慮15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目實際情況，為了提高經(jīng)營效率及資金投資效率，加快投資項目的實施，搶抓行業(yè)快速發(fā)展的機遇，公司決定調(diào)整項目實施進度，同時建設(shè)1-1期、1-2期及3GW高效光伏組件項目，將項目實施進度安排進行調(diào)整為一期建設(shè)年產(chǎn)10GW TOPCon光伏電池項目及3GW高效組件項目，二期建設(shè)5GW HJT超高效光伏電池項目。

2、項目變更的具體情況如下：

變更名目變更前變更后

實施進度安排項目分二期建設(shè)，一期建設(shè)年產(chǎn)10GW TOPCon光伏電池項目，其中1-1期投資18.56億元，建成年產(chǎn)4GWTOPCon光伏電池項目，其中1-2期投資26.18億元，建成年產(chǎn)6GW TOPCon光伏電池項目，一期項目總投資合計約44.7億元，二期建設(shè)5GW HJT超高效光伏電池及3GW組件，二期項目初步測算投資金額合計約35.5億元，1-2期及二期項目啟動時間根據(jù)后續(xù)推進情況。項目分二期建設(shè)，一期建設(shè)年產(chǎn)10GW TOPCon光伏電池項目及3GW高效組件項目，投資金額約47.4億元；二期建設(shè)5GW HJT超高效光伏電池項目，投資金額約32.8億元。

二、補充協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：全椒縣人民政府（以下簡稱甲方）

乙方：江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司（以下簡稱乙方）

（一）補充內(nèi)容：

1、項目建設(shè)基礎(chǔ)內(nèi)容變更為：一期建設(shè)年產(chǎn)10GW TOPCon光伏電池項目及3GW高效組件項目，投資金額約47.4億元；二期建設(shè)5GW HJT超高效光伏電池項目。

2、租賃事項變更為：全椒縣人民政府代建定制化廠房、動輔設(shè)備及附屬設(shè)施，本公司按照先租后回購的方式，租金價格和回購方案以實際簽訂的廠房租售合同為準(zhǔn)。

3、全椒縣人民政府以原協(xié)議中約定的設(shè)備獎補等政策，支持本公司盡快實現(xiàn)項目建成達產(chǎn)，取消產(chǎn)業(yè)資金同步到位及本公司回購等要求。

（二）雙方另行商議相關(guān)土地及動力等配套措施,以符合本次項目內(nèi)容調(diào)整。

（三）本補充協(xié)議生效后，與原協(xié)議具有同等法律效力；如本補充協(xié)議條款與此前簽署的任何協(xié)議約定有沖突，以本補充協(xié)議的約定為準(zhǔn)。

（四）本補充協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

三、本次變更投資項目存在的風(fēng)險及影響

（一）本次變更投資項目存在的風(fēng)險

本次變更事項對投資項目的開展不存在重大新增風(fēng)險及不確定性，總體風(fēng)險可控，有利于加快投資項目的實施進度，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）本次變更投資項目的影響

本次項目的變更是為了更好適應(yīng)當(dāng)前的行業(yè)市場，結(jié)合公司經(jīng)營戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)布局，以及項目實際實施情況做出的審慎決定，不存在損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

本次項目的變更，不會對公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。從長遠來看，本次調(diào)整將有利于公司更好地向光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，保證投資項目順利、高質(zhì)量地實施，有助于公司長遠健康發(fā)展。

公司董事會將本著對股東負責(zé)的原則，充分考慮公司長遠發(fā)展規(guī)劃，密切關(guān)注市場變化，加強對投資項目建設(shè)進度的監(jiān)督，使本項目早日達到預(yù)定可使用狀態(tài)，并實現(xiàn)預(yù)期效果。

四、備查文件

1、《第五屆董事會第二十八次會議決議》；

2、《第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議》；

3、《公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)議案的獨立意見》。

特此公告。

江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司

董事會

二〇二三年五月十六日