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  證券代碼：002322        證券簡稱：理工能科            公告編號：2023-033

               寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年

刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，具

體內(nèi)容如下：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30 時(shí)

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2023 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)

間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參加

表決；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投 票：公司 將通過深 圳證券交 易所交易 系統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （二）會議出席情況

   其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人 4 人，代表股份 127,794,427 股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 33.7057%；

   參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表股份 25,110,755 股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的 6.6229%；

以上股份以外的股東）12 人，代表股份 25,110,755 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)

的 6.6229%。

   其中：出席現(xiàn)場會議的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%；

   參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 12 人，代表股份 25,110,755 股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的 6.6229%。

   二、提案審議和表決情況

   本次股東大會通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

  總表決情況：

  同意 152,658,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8384％；

  反對 247,082 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1616％；

  棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份

的 0％。

  本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過。

  總表決情況：

  同意 152,658,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8384％；

  反對 247,082 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1616％；

  棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份

的 0％。

  本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過。

  總表決情況：

  同意 152,658,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8384％；

  反對 247,082 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1616％；

  棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份

的 0％。

  本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過。

  總表決情況：

  同意 152,658,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8384％；

  反對 247,082 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1616％；

  棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份

的 0％。

   本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過。

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

   同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。審

計(jì)費(fèi)用合計(jì)不超過人民幣 135 萬元。

   總表決情況：

   同意 152,658,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8384％；

   反對 247,082 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1616％；

   棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份

的 0％。

   其中，中小投資者表決情況：

   同意 24,863,673 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.0160％；

   反對 247,082 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9840％；

   棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

   本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過。

   經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度歸屬于上市公司

股東的凈利潤為 214,627,367.84 元，母公司凈利潤為 85,773,343.71 元，本期計(jì)提

法定盈余公積 8,577,334.37 元。當(dāng)年可供分配的利潤為 77,196,009.34 元，加上年

初未分配利潤 327,379,905.56 元，減去 2021 年度已分配利潤 75,829,594 元，實(shí)際

可供股東分配的利潤 328,746,320.9 元。

   公司擬以總股本 379,147,970 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金紅利 0.5

元（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金紅利 18,957,398.5 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

公司 2022 年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

   總表決情況：

  同意 152,658,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8384％；

  反對 247,082 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1616％；

  棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份

的 0％。

  其中，中小投資者表決情況：

  同意 24,863,673 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.0160％；

  反對 247,082 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9840％；

  棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

  本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過。

  公司第一期員工持股計(jì)劃的參與對象及其一致行動(dòng)人對此議案回避表決。

  總表決情況：

  同意 152,658,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8384％；

  反對 247,082 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1616％；

  棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份

的 0％。

  其中，中小投資者表決情況：

  同意 24,863,673 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.0160％；

  反對 247,082 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9840％；

  棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

  本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過。

  總表決情況：

  同意 152,658,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8384％；

  反對 247,082 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1616％；

  棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份

的 0％。

  其中，中小投資者表決情況：

  同意 24,863,673 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.0160％；

  反對 247,082 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.9840％；

  棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份

的 0％。

  本項(xiàng)議案以特別決議獲得通過。

  三、律師出具的法律意見

  國浩律師（杭州）事務(wù)所張雪婷律師、沈輝律師見證本次股東大會并出具法

律意見書；見證律師認(rèn)為，寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司本次股東大會的

召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表

決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運(yùn)作指

引》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，

本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。

  四、備查文件

年年度股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                            寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司

                                               董事會

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