中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月13日訊 中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國(guó)人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表(杭銀處罰字〔2019〕31號(hào))顯示，中國(guó)建設(shè)銀行杭州分行存在以下違法行為：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定進(jìn)行可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行杭州中心支行決定：根據(jù)《反洗錢法》，對(duì)兩項(xiàng)違法行為分別處罰款200萬(wàn)元、200萬(wàn)元。以上罰款合計(jì)人民幣400萬(wàn)元。
以下為原文：
行政處罰信息公示表
序號(hào)
企業(yè)名稱
行政處罰決定書文號(hào)
違法行為類型
行政處罰內(nèi)容
作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱
作出行政處罰決定日期
備注
1
中國(guó)建設(shè)銀行杭州分行
杭銀處罰字〔2019〕31號(hào)
1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
2.未按規(guī)定進(jìn)行可疑交易報(bào)告。
根據(jù)《反洗錢法》，對(duì)兩項(xiàng)違法行為分別處罰款200萬(wàn)元、200萬(wàn)元。以上罰款合計(jì)人民幣400萬(wàn)元。
中國(guó)人民銀行杭州中心支行
2019年12月31日
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