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編寫聊天“話術(shù)”劇本專挑“寶媽”微商群體下手，詐騙團(tuán)伙通過(guò)四個(gè)緊湊流程，互相配合演戲，讓被害人誤以為生意臨門，實(shí)則已入陷阱——

“寶媽”誤把陷阱當(dāng)生意

郭樹合

“我在網(wǎng)上被人騙了1萬(wàn)多塊錢……”2018年3月20日，山東省海陽(yáng)市一從事“微商”業(yè)務(wù)的姜姓女子到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)偵查獲知，該團(tuán)伙實(shí)施犯罪活動(dòng)的地域涉及山東、廣西、廣東、天津、甘肅、黑龍江、海南等16個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，上當(dāng)受騙的微商多達(dá)50余人，涉案金額30余萬(wàn)元。同年4月1日，隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)該犯罪團(tuán)伙的收網(wǎng)，該團(tuán)伙成員20余人全部被抓獲歸案，以魏繼能為首的該詐騙團(tuán)伙被徹底摧毀。2019年1月18日，經(jīng)山東省海陽(yáng)市檢察院依法審查，該團(tuán)伙18名成員因涉嫌詐騙罪被提起公訴。目前，該案正在法院審理過(guò)程中。

“寶媽”微商

上門的生意竟是誘餌

近年來(lái)，微商的興起，讓部分對(duì)薪資不滿的上班族以及很多在家照顧孩子的寶媽們多了一條賺錢之路，姜某便是一名專門通過(guò)微信從事減肥產(chǎn)品銷售的“寶媽”微商。

2018年3月9日，姜某的微信接到一昵稱“文文”的好友申請(qǐng)，對(duì)方自稱劉芳文，也是一名“寶媽”，她說(shuō)自己是專門賣野生黑枸杞的微商。都是寶媽加之都做微商的共同經(jīng)歷，她倆立馬熱火朝天地聊了起來(lái)。雙方互相了解后，劉芳文主動(dòng)提出想和姜某在微信中相互幫忙，提出彼此推介對(duì)方的商品以擴(kuò)大商品銷售范圍，姜某聽后認(rèn)為這一提議對(duì)雙方都有好處，便欣然同意。接下來(lái)，姜某如約在朋友圈幫對(duì)方轉(zhuǎn)發(fā)了黑枸杞產(chǎn)品。很快，生意就找上了門。

2018年3月11日，昵稱“且行且珍惜”、自稱劉曉丹的人，主動(dòng)添加姜某為好友，咨詢其朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)黑枸杞的情況。姜某便通過(guò)微信聯(lián)系劉芳文，按照劉芳文所述黑枸杞情況與劉曉丹進(jìn)行了一番溝通，后姜某以369元一盒的價(jià)格幫劉芳文向劉曉丹賣出了一盒黑枸杞，劉芳文為此向姜某轉(zhuǎn)賬了8.88元紅包作為感謝，收到紅包的姜某覺(jué)得互推對(duì)方產(chǎn)品著實(shí)是個(gè)好建議。幾天后，劉曉丹再次聯(lián)系姜某，表示上次購(gòu)買的黑枸杞質(zhì)量很好，同事們都爭(zhēng)著喝，因此想再購(gòu)買兩盒。這次交易完成后，姜某再次收到了劉芳文的感謝紅包。

正當(dāng)姜某沉浸在兩次交易帶來(lái)的紅包收益時(shí)，更大的“驚喜”從天而降。兩天后，劉曉丹第三次聯(lián)系姜某，稱其所在公司要給員工發(fā)福利，經(jīng)其推薦，公司領(lǐng)導(dǎo)同意在姜某處采購(gòu)35盒枸杞以及35盒姜某所銷售的“瘦瘦包”作為員工福利，因?yàn)檫@批貨物要得急，需要當(dāng)天下午發(fā)貨，所以她先聯(lián)系姜某問(wèn)一下是否有貨、能否及時(shí)發(fā)貨。得到消息的姜某立馬聯(lián)系劉芳文詢問(wèn)備貨情況，得知有貨以及銷售10盒以上枸杞可以按每盒50元給姜某提成。姜某回復(fù)了劉曉丹，并興奮地計(jì)算起這單生意成交后自己能拿多少錢提成。

隨后，姜某便接到了自稱是劉曉丹所在的賽默飛世爾公司(以下簡(jiǎn)稱賽默公司)劉姓財(cái)務(wù)人員的電話，核實(shí)劉曉丹在姜某處訂貨情況，并稱公司將于下午4點(diǎn)后統(tǒng)一打款，叮囑姜某若當(dāng)天不發(fā)貨就會(huì)放棄采購(gòu)。而此時(shí)，劉芳文發(fā)來(lái)信息，稱有一老客戶要大量訂購(gòu)枸杞，如果姜某不提前墊付貨款，其將無(wú)法保證為姜某預(yù)留貨源。為了能得到這筆訂單的提成，姜某跟劉芳文商量先交一部分訂金，對(duì)方同意后，姜某便通過(guò)微信向她轉(zhuǎn)了5000元，劉芳文同意為其留貨。

很快，賽默公司財(cái)務(wù)人員承諾的打款時(shí)間到了，但劉曉丹提出“公司必須看到裝貨視頻才能打款”。然后，姜某便向劉芳文要裝貨視頻，但劉芳文提出貨物尾款沒(méi)付清不能給她裝貨視頻。沒(méi)辦法，姜某只好將貨物尾款5000余元打了過(guò)去。隨后，姜某聯(lián)系劉曉丹和劉芳文時(shí)，她們二人卻如石沉大海，杳無(wú)音信。此時(shí)，姜某才發(fā)現(xiàn)自己被騙了，便趕緊到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

②辦案檢察官到哺乳期嫌疑人家中訊問(wèn)取證;

初中肄業(yè)

他親自編寫詐騙劇本

公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，隨著進(jìn)一步偵查，一個(gè)通過(guò)微信平臺(tái)專門對(duì)微商實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，逐漸浮出水面。該團(tuán)伙的首要分子是魏繼能，他于1999年出生于江西省南昌市，初中肄業(yè)便到社會(huì)上摸爬滾打，練就了一身謀生“本領(lǐng)”。

今年20歲的魏繼能年齡雖然不大，但他卻是兩個(gè)電子商務(wù)公司的實(shí)際控制人。早在2017年初，他就在一家利用多重身份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)的公司打過(guò)工，然而干了沒(méi)幾天該公司即被查處。“本事”剛學(xué)到手，“平臺(tái)”卻沒(méi)了。于是，2017年9月，魏繼能便自立門戶，先后使用他人身份成立了“永創(chuàng)”和“遠(yuǎn)能”兩家電子商務(wù)公司，從“騙子公司”的打工仔，搖身一變成了“商務(wù)公司”老總。

創(chuàng)辦公司后，魏繼能出資購(gòu)買了多臺(tái)二手平板電腦和手機(jī)，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買了50余個(gè)微信號(hào)。隨后，他又在各大招聘網(wǎng)站投放招聘信息，為其公司招兵買馬，堂而皇之地開始了“詐騙”的營(yíng)生。

為了保證詐騙活動(dòng)順利實(shí)施，魏繼能親自操刀，針對(duì)微商群體編寫了聊天“話術(shù)”劇本，并對(duì)員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，確保每名員工都熟讀“話術(shù)”劇本、熟悉詐騙操作流程。在“永創(chuàng)”和“遠(yuǎn)能”公司內(nèi)，員工們被分成幾個(gè)小組，每個(gè)小組設(shè)小組長(zhǎng)以及“售前”“售后”“財(cái)務(wù)”等人員角色，劇本中各角色分工配合，通過(guò)所 謂 的“ 互 推 ”“ 一 買 ”“ 二 買 ”“ 踢單”四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有組織的詐騙活動(dòng)，詐騙的對(duì)象基本鎖定在好切入、警惕性低的“寶媽”微商這一特殊群體。

③被害微商部分轉(zhuǎn)賬記錄

環(huán)環(huán)相扣

詐騙操作流程化進(jìn)行

首先，由“售前”人員通過(guò)貼吧廣告等媒介尋找從事微商的“寶媽”，用自己注冊(cè)的微信號(hào)或從網(wǎng)上購(gòu)買的微信號(hào)加這些“寶媽”為好友，再按照公司“話術(shù)”劇本自稱也是孩子?jì)寢屢栽鲞M(jìn)感情，降低“寶媽”微商的警惕性。接著，再以聊孩子、聊家庭、聊產(chǎn)品等方式博取被害人信任。最后，再說(shuō)服對(duì)方，同意在朋友圈互相推廣各自銷售的產(chǎn)品。此為“互推”。

接下來(lái)，“售后”人員會(huì)從被害人處購(gòu)買少量枸杞，再以枸杞質(zhì)量很好為由第二次購(gòu)買，而在此期間“售前”人員會(huì)給被害人發(fā)紅包作為感謝，以繼續(xù)獲取被害人信任。此為“一買”“二買”。

通過(guò)“互 推 ”“一買”“二買”三個(gè)環(huán)節(jié)，“售前”“售后”人員均取得被害人信任后，再由“售后”人員以公司需采購(gòu)福利產(chǎn)品為由，從被害人處訂購(gòu)大量枸杞及被害人所賣商品，并安排人員冒充公司財(cái)務(wù)人員給被害人打電話確認(rèn)訂單情況，進(jìn)一步騙取被害人信任。之后，“售后”人員會(huì)以公司財(cái)務(wù)規(guī)定或財(cái)務(wù)人員有事無(wú)法及時(shí)打款為由，要求被害人先發(fā)貨后付款;而“售前”人員則會(huì)以貨物緊張為由，要求被害人先付款后發(fā)貨。此時(shí)，被害人基于之前的信任，加之出于急于獲取貨源、從中賺取差價(jià)等心理，通常會(huì)上當(dāng)墊付貨款給“售前”人員。而之后“售后”人員和“售前”人員編造各種理由不打款、不發(fā)貨或發(fā)少量質(zhì)次價(jià)高的貨品給被害人。此為“踢單”。

通過(guò)上述流程方法，被害人墊付的貨款便經(jīng)由“售前”人員所用微信全部轉(zhuǎn)到了魏繼能名下的銀行卡內(nèi)。

隨著調(diào)查的繼續(xù)深入，偵查人員發(fā)現(xiàn)，海陽(yáng)市的姜某并不是唯一的被害人。短短半年左右的時(shí)間，該詐騙團(tuán)伙抓住被害人的信任心、同理心、近利心屢屢得手，實(shí)施犯罪的地域更是涉及了全國(guó)16個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，被害“寶媽”微商多達(dá)50余人。

嚴(yán)查細(xì)審

不同人員不同對(duì)待

該案20余名犯罪嫌疑人，他們進(jìn)入公司的時(shí)間長(zhǎng)短不一、在公司從事工作種類不同。除魏繼能外，人人都辯稱“我不知情、我不知道是詐騙”，而首犯魏繼能更是辯解“踢單”過(guò)程中，他們給被害人發(fā)了貨，這說(shuō)明其公司的目的是向被害人賣枸杞，“售前”“售后”人員的雙簧只是一種營(yíng)銷手段而非詐騙。

如何甄別嫌疑人的主觀故意成為擺在辦案檢察官王占榮面前的首要問(wèn)題。王占榮經(jīng)過(guò)閱卷、提審、會(huì)同偵查機(jī)關(guān)到案發(fā)地調(diào)查取證以及一次次案件研討，認(rèn)為本案中對(duì)該公司工作人員應(yīng)依據(jù)個(gè)體崗位及入職時(shí)的具體情況予以區(qū)別認(rèn)定。比如說(shuō)，對(duì)于“售前”“售后”人員的主觀明知問(wèn)題，在案證據(jù)表明“魏繼能在前期招聘時(shí)明確告知被招人員，公司在做業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)有一定的套路，如果不接受可以立馬走人”。據(jù)此，前期招聘的這部分人員對(duì)公司以“套路”開展業(yè)務(wù)是明知且接受的，在接受“話術(shù)”培訓(xùn)及實(shí)際操作過(guò)程中，這部分人作為實(shí)際實(shí)施詐騙行為的“售前”“售后”人員，對(duì)公司的操作模式及自己的行為也是有明確認(rèn)知的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該部分人主觀上對(duì)自己及公司實(shí)施詐騙行為明知。

而對(duì)于進(jìn)入該公司不長(zhǎng)時(shí)間、僅從事前臺(tái)工作的王某和舒某，辦案檢察官認(rèn)為因其未參與公司具體詐騙行為，且進(jìn)入公司時(shí)間較短，沒(méi)有證據(jù)表明二人對(duì)該公司性質(zhì)有明確認(rèn)識(shí)，雖偶爾有為其他人的詐騙行為提供過(guò)一定幫助，但不能據(jù)此認(rèn)定該二人主觀上具有詐騙的故意。

另外，魏繼能的哥哥魏繼遠(yuǎn)是其后成立的“遠(yuǎn)能”公司的法定代表人。雖然現(xiàn)有證據(jù)表明魏繼遠(yuǎn)沒(méi)有親身扮演“售前”“售后”角色，沒(méi)有具體實(shí)施詐騙行為，但在案證據(jù)表明其了解“永創(chuàng)”公司的運(yùn)營(yíng)模式，卻還與弟弟共同成立“遠(yuǎn)能”公司，并實(shí)際承擔(dān)了該公司的辦公場(chǎng)所租賃、購(gòu)買作案電腦及微信號(hào)等任務(wù)，由此可以推斷其對(duì)詐騙行為主觀明知。

對(duì)于魏繼能辯解的給被害人發(fā)了貨，不影響對(duì)其詐騙行為的認(rèn)定。理由在于被害人交付錢財(cái)?shù)哪康牟⒉皇琴?gòu)買枸杞，而是基于對(duì)“售前”“售后”之前偽裝的信任而為“售后”向“售前”墊付的資金。而該團(tuán)伙在“踢單”過(guò)程中，根據(jù)之前與自己多次交易過(guò)程中騙來(lái)的被害人信息，強(qiáng)行將被害人不需要的廉價(jià)枸杞以高于價(jià)值幾十倍的價(jià)格郵寄給被害人，且使用虛假發(fā)貨地址和發(fā)貨手機(jī)號(hào)碼，使被害人無(wú)法退貨只能接收，造成了被害人購(gòu)買枸杞的假象，其本質(zhì)上還是一種以非法占有為目的，利用通訊信息網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙行為。

截至發(fā)稿時(shí)，山東省海陽(yáng)市檢察院依法對(duì)12名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，對(duì)該案魏繼能等18名被告人以詐騙罪提起公訴。

案后說(shuō)法

近年來(lái)，伴隨金融、通信業(yè)的快速發(fā)展，借助手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等通訊工具和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的電信詐騙犯罪迅速蔓延，其侵害對(duì)象廣、詐騙手段多、涉案金額大，造成人民群眾巨大經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)也極大危害了社會(huì)誠(chéng)信。受各種因素的影響，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)手法翻新，新型作案手段層出不窮，團(tuán)伙配合“演技”提高、利用監(jiān)管新規(guī)編造詐騙“話術(shù)”更是當(dāng)下電信詐騙的又一突出特點(diǎn)。而由于網(wǎng)絡(luò)分布的廣泛性和受眾的普及性，對(duì)該類犯罪查處難度高，但也需要更加嚴(yán)厲地打擊治理。

本案中，魏繼能等人就是針對(duì)微商群體量身定制了“話術(shù)”劇本，精心設(shè)計(jì)了“互推”“一買”“二買”“踢單”等流程，編制的騙術(shù)令讓“寶媽”微商們防不勝防。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)微商達(dá)2000余萬(wàn)人，這代表著信息時(shí)代的一種發(fā)展趨勢(shì)，也給了魏繼能一類犯罪分子以可乘之機(jī)。在此，檢察官提醒廣大人民群眾，防“電詐”，重要的是提高對(duì)電信詐騙的辨別能力，不要輕易泄露自己的身份及銀行卡信息，捂好自己的“錢袋子”，切莫因小失大。當(dāng)自己的合法權(quán)益遭受侵害時(shí)，要及時(shí)固定保存證據(jù)，勇于拿起法律武器維護(hù)自身合法權(quán)益，同司法機(jī)關(guān)一起還網(wǎng)絡(luò)空間一片天朗氣清。